佳礼资讯网

 找回密码
 注册

ADVERTISEMENT

查看: 17439|回复: 294

美司法部提出诉讼 扣押1MDB 40亿资产

[复制链接]
发表于 21-7-2016 01:15 AM | 显示全部楼层 |阅读模式
美司法部提出诉讼
扣押1MDB 40亿资产
2016年7月21日
(华盛顿20日讯)美国司法部今天提出诉讼,寻求扣押与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)超过10亿美元(约40亿令吉)相关的资产。

路透社报道,在洛杉矶提起的诉讼称,相关罪行在4年期间犯下,牵涉多名人士,包括大马官员和相关人士,密谋从1MDB欺诈转移35亿美元(约140亿令吉)。

美国司法部长林奇在记者会上说,当局会继续寻找美国银行经手的案件相关资产。

她说:“司法部不会允许美国金融系统用作贪污的管道,不要以为能为所欲为,我们否决他们犯罪所得的努力不会停息。”

《华尔街日报》此前报道,随着美国联邦检察官加大对案件的调查力度,他们将启动美国历史上规模最大的资产扣押行动之一。

文章称,美国联邦调查局下属国际腐败调查部门的特工也一直在对1MDB相关人员和机构进行广泛的刑事调查。

预期的资产扣押行动将是美国政府进行的与1MDB调查相关的首次行动。据知情人士透露,预计此次行动的规模将超过自2015年以后提起的民事诉讼,即另一个无关案件中涉及3家电信公司、寻求查封8.5亿美元资产的民事诉讼。知情人士称,调查仍在进行之中。

分析称,美国政府扣押外国政府经营的投资基金的资产,这将是美国政府努力在全球打击腐败、防止非法从全球金融系统攫取资金行动的一次重大突破。

诉讼未提及大马首相

另一方面,路透社报道,诉讼并未提及大马首相拿督斯里纳吉。

但诉讼提及纳吉继子、首相夫人拿汀斯里罗丝玛的儿子里扎,称之为案件的“关系人”。诉讼也提及大马金融家刘特佐,和阿布扎比政府官员卡迪和阿末巴达威。

美方诉讼称,从1MDB挪用的资金被转移给1MDB投资伙伴沙地石油(PetroSaudi)的共同创办人,然后再转移给称为“大马官员1号”的大马政府高层官员。

据报道,挪用的基金用于购买洛杉矶和其他城市的高端房地产、一架3500万美元(约1.4亿令吉)的喷射机,以及梵谷和莫内的艺术作品,甚至资助2013年卖座电影《华尔街之狼》。

后者是由里扎经营的好莱坞制片公司Red Granite Pictures制片。

http://www.enanyang.my/news/2016 ... %E8%B5%84%E4%BA%A7/

评分

参与人数 1人气 +3 收起 理由
AMOS5566 + 3 感謝分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 21-7-2016 01:49 AM | 显示全部楼层
美国尽快追查罪犯,公布名单全球通辑,
回复

使用道具 举报

发表于 21-7-2016 02:15 AM | 显示全部楼层
扣押 40亿? 不怕! 有 GST 及时填补!  
回复

使用道具 举报

发表于 21-7-2016 08:04 AM | 显示全部楼层
林奇表示,本身希望可以把没收的回来的资金,归还给大马,同时也补充將会检查更多通过美国银行交易的大马的资產。


噔噔,归还给大马,是还给政府,还是进去那鸡的私人户口?

评分

参与人数 1人气 +5 收起 理由
wlwl + 5 这次真的把钱漂泊了

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 21-7-2016 08:06 AM | 显示全部楼层
那鸡已经说了不是他敢的为什么你们不相信
回复

使用道具 举报

发表于 21-7-2016 08:20 AM 来自手机 | 显示全部楼层
我们等apandi怎样解释
回复

使用道具 举报

Follow Us
发表于 21-7-2016 08:21 AM | 显示全部楼层
本身希望可以把没收的回来的资金,归还给大马


有分别吗?虽然应该归还给大马,但是还不是一样进入同样的口袋
回复

使用道具 举报

发表于 21-7-2016 08:46 AM 来自手机 | 显示全部楼层
这是政治迫害
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

 楼主| 发表于 21-7-2016 08:56 AM | 显示全部楼层

美国司法部长:大马头号官员把1MDB当私人户头挥霍




【视频来源:The Justice Parliment】




美国司法部长林奇揭露,涉及一马发展公司(1MDB)弊案的大马头号官员(Malaysian Official 1),把1MDB当成私人户头任意挥霍,涉及的款额高达10亿美元,该国将采取法行动,充公这笔款项得来的所有资产。


林奇在当地时间星期三上午11时召开记者会,宣称美国已经通过法律途径寻求没收这笔巨款及所有资产,绝不容许美国成为洗黑钱的平台。


“我们要很清楚的告诉全世界贪官们:对付他们,我们不会手软,也不会有一刻松懈!”


林奇希望,可以把没收的回来的资金,归还给大马。她同时补充将,会检查更多通过美国银行交易的大马资产。



在此之前,美国华尔街日报的新闻网站,在我国时间星期二中午刊登了一则报道透露,美国联邦检察官即将展开美国史上最大的资产充公行动,准备充公一马公司数十亿美元的资产。


有关网站引述知情人士指出,当局最快将在大马时间星期三(20日)晚上提呈民事诉讼申请充公1MDB的资产。届时,当局将会充公所有被指控盗用“大马政府国家投资基金”购买的地产和产业。


据报道,被充公的资产也将包括与案件相关的人物,在美国房地产和贸易投入的数百万美元。


目前,美国司法部调查的主要人物,包括了首相拿督斯里纳吉的继子里扎阿兹和大马年轻富豪刘特佐。

评分

参与人数 1人气 +1 收起 理由
januaryhunter + 1 民政马华的枪手们还不赶快护主护鸡鸡

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 21-7-2016 08:56 AM | 显示全部楼层

美国司法部长:高官把1MDB当私人户头 10亿美元必须没收




【视频来源:The Justice Parliment】




美国司法部长林奇揭露,涉及一马发展公司(1MDB)弊案的高官,把1MDB当成私人户头任意挥霍,涉及的款额高达10亿美元,该国将采取法行动,充公这笔款项得来的所有资产。


林奇在当地时间星期三上午11时召开记者会,宣称美国已经通过法律途径寻求没收这笔巨款及所有资产,绝不容许美国成为洗黑钱的平台。


“我们要很清楚的告诉全世界贪官们:对付他们,我们不会手软,也不会有一刻松懈!”


林奇希望,可以把没收的回来的资金,归还给大马。她同时补充将,会检查更多通过美国银行交易的大马资产。



在此之前,美国华尔街日报的新闻网站,在我国时间星期二中午刊登了一则报道透露,美国联邦检察官即将展开美国史上最大的资产充公行动,准备充公一马公司数十亿美元的资产。


有关网站引述知情人士指出,当局最快将在大马时间星期三(20日)晚上提呈民事诉讼申请充公1MDB的资产。届时,当局将会充公所有被指控盗用“大马政府国家投资基金”购买的地产和产业。


据报道,被充公的资产也将包括与案件相关的人物,在美国房地产和贸易投入的数百万美元。


目前,美国司法部调查的主要人物,包括了首相拿督斯里纳吉的继子里扎阿兹和大马年轻富豪刘特佐。
回复

使用道具 举报

发表于 21-7-2016 09:01 AM | 显示全部楼层
everyonecan 发表于 21-7-2016 08:06 AM
那鸡已经说了不是他敢的为什么你们不相信

只要成功斬斷了那雞的經濟來源,誣桶黨內就會亂,而那饑餓的一群就會推翻那雞,到時候才去選擇相信或不相信那雞
回复

使用道具 举报

发表于 21-7-2016 09:13 AM | 显示全部楼层
马国在南海课题上毫无表态
看来鸡很快就投降了
回复

使用道具 举报

发表于 21-7-2016 09:18 AM | 显示全部楼层
前文才说到没有直接牵扯 ji哥,现在控方倒正式点名了。

回复

使用道具 举报

发表于 21-7-2016 09:20 AM 来自手机 | 显示全部楼层
贪污的钱,请不要归还大马,
大家都知道答案。

充公的钱,
建议拿去买武器炸弹炸死更多is更加好。

评分

参与人数 1人气 +5 收起 理由
alex2083 + 5 还了也是进鸡的口袋,赞同拿去打击is

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 21-7-2016 09:21 AM | 显示全部楼层
他们充公的是我们人民的钱,总不能就白白给你们。
回复

使用道具 举报

发表于 21-7-2016 09:24 AM | 显示全部楼层
我觉得不会有什么实际行动的啦。。。这个话题谈了这么久,还不只是个话题。
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 21-7-2016 09:24 AM | 显示全部楼层
大快人心~
雞能下台,一個字————雙!
我們人民把雞推下台————更爽。。。。。。爽、爽。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 21-7-2016 09:28 AM | 显示全部楼层
该国决不容许美国成为洗黑钱的平台。
这是废话
如果不在美国洗黑钱 美国政府才真正的不高兴呢

回复

使用道具 举报

发表于 21-7-2016 09:29 AM | 显示全部楼层
说要充公扣押是一回事,他亲家那儿发生的事开了法外和解的先例。
见:http://blogs.wsj.com/law/2016/07/20/justice-department-seeks-wolf-of-wall-street-rights-monet-paintings/

华尔街之狼…… 真讽刺。
回复

使用道具 举报

发表于 21-7-2016 09:47 AM | 显示全部楼层
beoa 发表于 21-7-2016 09:24 AM
我觉得不会有什么实际行动的啦。。。这个话题谈了这么久,还不只是个话题。

应概是0 行动。。。。 说爽而已。。。。。 你懂啦。。。 DEMOCRAT 要点经费迎大选,鸡哥独吞26亿, 如果捐10亿给DEMOCRAT, 我看他们马上撤案!!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 29-3-2024 12:50 PM , Processed in 0.080378 second(s), 32 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表