美司法部提出诉讼 扣押1MDB 40亿资产

pcmont

美国司法部揭“一号官”窃逾七亿美元资金来自一马,请问一号官是谁？是马哈迪吗？



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美国司法部昨天公布的充公诉状中，不但提及一名只有“一号大马官员”代号的马来西亚高官，而且还指称他窃取一马公司高达7亿3100万美元，中饱私囊。
诉状虽然没有点名这名“一号大马官员”，但形容他是“大马政府的高官，也在一马公司拥有权威地位。”
它也点出，“一号大马官员”跟首相纳吉继子里扎有亲属关系。
充公诉状表示，“一号大马官员”涉及的最大笔转账，乃于2013年3月汇入其AmBank账户的6亿8100万美元的汇款。
“原诉人根据资讯和直觉指控，一号大马官员是这个AMPRIVATE BANKING-MR账户的最终受益人。”
账户获证实属“一号官”
“这个AMPRIVATE BANKING-MR账户较后也是于2013年3月接受多笔，总额约6亿8100万美元汇款的账户。”
“马来西亚总检察长已公开表示，这个接受6亿8100万美元的账户属于一号大马官员。”
诉状也指出，这些资金部分来自一马公司通过发行债券所筹得的30亿美元，而这笔钱准备投资于跟阿尔巴合作的联营计划。
不过，其中的12亿6000万美元却转移到一个由Tanore 金融机构所拥有的账户，而后者较后则把6亿8100万美元转输予“一号大马官员”。
2013年8月，6亿2000万美元转回Tanore在新加坡的银行账户，而美国司法部声称，这个账户乃大马青年富豪刘特佐的伙伴所拥有。
美国司法部也引述总检察长阿班迪的说法，即在首相纳吉账户找到的6亿8100万美元是沙地阿拉伯皇室成员的个人捐款。
另一笔五千万美元资金
美国司法部在诉状也声称，一马公司的另外一笔5000万美元资金遭窃取，分两次转移到“一号大马官员”的账户。
它声称，第一次涉及2450万美元，汇到一个由沙地王子名义所管理的一个利雅得（Riyad）银账户，而这笔钱源自一马公司的一笔10亿3000万美元资金——后者被转移到据信由刘特佐拥有的Good Star有限公司。
这名没有被点名的沙地王子，据称是沙地石油的创办人之一。
美国司法部引述摩根大通银行档案声称，上述2450万美元当中的2000万美元，较后于2011年汇入“一号大马官员”的账户。
另外，诉状声称，于第二次，一马公司为购买能源资产筹集了13亿6700万美元，但这些钱却遭人滥用，通过欺诈方式转移到瑞士和新加坡的银行账户。
据称，这些资金较后汇入英属维京群岛 的阿尔巴投资PJS有限公司（下称阿尔巴BVI），而后者则把6亿3600万美元汇予黑石（Blackstone ）亚洲地产伙伴公司在新加坡的银行账户。
上述6亿3600万美元资金当中的3000万美元，较后于2012年10月和11月分两次汇入“一号大马官员”的账户。
美国司法部诉状声称，黑石公司的账户拥有人，也是掌握Tanore公司账户的同一个刘特佐伙伴。

pcmont

马华民政应该是瞎眼了！
冠英买便宜拿显微镜来看
一马钱不见当作看没有
马华民政是不是有问题？？？？？

aeioukl

哎哟。。。。我们的首相阿。。。 为什么你还不宣布要起诉美国司法部？不要紧张，最重要快。。。

_webmaster_

帖子正在编辑中。编辑结束后我会把几个帖子合并，请大家稍候。

hazellam

最近美国司法宣称高官利用一马洗黑钱，要充公一马资产原来是无的放矢。
因为根据一马公司的回应，一马在美国根本没有资产，没有资产又怎么充公？
而且更甚的是，美国方面从来没有传召一马公司去问话。

所以很明显这是美国的政治迫害，制造一种舆论假象来达到他们的阴谋和政治目的。
就如香港占中，中东的茉莉花运动等等，

最近国际法庭在没有中国方面代表辩护的情况下就单方面宣判南海争端的结果也如出一辙。
如果中国人民因此罢买美国货，不吃KFC，罢吃麦当劳，砸烂iPhone，烧美国车等等，
马来西亚人民是否也应该团结一致，对美国做出一些抗议？
我们马来西亚人要有自己的立场，不能给美国人牵着鼻子走。

deadman

已經閒了麻木了，不會有什麼期望，神通廣大的吉哥是不會有事的，下一屆大選國陣依然狂勝。

师兄

说充公了得钱希望能归还给大马

钱一进来，还不是回到同一个组织的手上，这样有什么分别？？

DUMNO=BODOH

马华本来的素质，就是好比一只流浪狗，后来有人收留它，它当然很听主人的话，不然会被赶出狗屋，再一次变成流浪狗。目前它只会朝向DAP吠叫。。。。但是反观，它主人是杀人凶手，它也是无奈，因为它需要一碗狗粮，度日充饥。请加1分。

snail_coco

现在连美国都做东西了，这里却什么动静都没有！政府当人民白痴

statement

哈哈哈哈， 别怕别怕， 美国要大选了， 给双方候选人donation助选， 大选过后， 肯定日过天晴。

Takashi

请问楼主用什么手机发帖？

hazellam

所以很明显这是美国的政治迫害，制造一种舆论假象来达到他们的阴谋和政治目的。
就如香港占中，中东的茉莉花运动等等，

hazellam

Takashi 发表于 21-7-2016 10:01 AM
请问楼主用什么手机发帖？

Oppo 手机

snail_coco

算了吧！你是在当我们是白痴吗？

pcmont

美国虽然不好
但是怎样都还是比巫统马华或者isis好
美国虽然不好
怎样都比中共好啦！！！！！！！！！！！！！~~~~~~~

才子不才

支持美国

黃貫中

建議樓主可以去美國大使館前淋汽油自焚抗議，以自己的鮮血來證明1MDB是清白的。
我們馬來西亞人要有自己的立場，不能給黑色濫牽著鼻子走。

Takashi

hazellam 发表于 21-7-2016 10:03 AM
Oppo 手机

oppo 手机是andriod平台，android 是美国人开发的....

bboyed

充公我们的钱，还有人开心，恩。。。。。

hazellam

Takashi 发表于 21-7-2016 10:06 AM
oppo 手机是andriod平台，android 是美国人开发的....

以色列人。。