澳两银行也卷入一马公司在新加坡洗黑钱案 2016-04-01 14:30 来源: 联合早报 原文网址 Eva编辑
澳大利亚两家大型的银行——澳新银行(ANZ)和澳洲国民银行(NAB)也卷入了在新加坡的一马公司洗黑钱案调查。 当地报章《澳大利亚人报》(The Australian)报道,新加坡金融管理局就一个马来西亚发展有限公司(一马公司、1MDB)洗黑钱事件,要求近40家银行提供与一马公司有关的资金流动信息,当中包括了澳新银行和澳洲国民银行。 报道说,该局连低至5万元的转账交易也不放过。 金管局针对有关报道回应媒体询问时强调,对于在本地发生的非法资金流动都会展开彻底调查。 金管局发言人说:“金管局可以确定的是,在调查可能发生于新加坡的洗黑钱等犯罪行为的过程中,金管局对银行体系的资金流动与交易做了彻底的审查。金管局要求多家金融机构提供有关资料。”
(图片来源:网络) 由于涉及跨国资金流动,金管局也与其他金融中心的有关部门紧密合作。金管局强调,“对于抵触银行条例的金融机构,金管局将毫不犹豫地采取管制处分。” 金管局表示,将在完成审查后公布更多的详情。
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