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(提醒贴)(集中讨论)在马来西亚有哪些传销、直销公司是老鼠会,money game？
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发表于 20-7-2015 05:01 PM
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发表于 25-7-2015 08:36 PM
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发表于 26-7-2015 07:46 PM
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hahaha
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发表于 28-7-2015 10:21 AM
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【股神教唆《代炒》，全部被骗】
【本钱输光， 2人半年再欠百万】27-7-2014
柯松达（坐者左）向曾先生（坐者右）和徐月桂（站者左）了解投资公司操作，站者右为徐月桂丈夫甘先生。
（新山27日讯）以「代客操盘」的名义诱骗投资者將资金全权委託给股票投资公司炒股，並以签了半年合约的形式做投资，投资者在半年內就算经歷股票暴跌仍无法平仓，最终导致血本无归，还欠下近百万债务。
两名声称受骗的投资者週一在马华柔州联委会公共服务与投诉局主任柯松达的协助下，召开记者会，劝请大眾提高警惕，不轻信所谓「代客全权炒股」的投资公司，以防止陷入陷阱，成为下一个受骗者。
投资者徐月桂（67岁，商人）指出，她通过从事基金理財服务的女儿上司「陈女士」，获知一项高回酬的投资，並在对方的陪同下，于今年一月份前往新山某酒店会见一自称来自某股票投资公司，名为李麦克的男子，当日在场的尚有一名大马男子及一名来自砂拉越的大马女子。
她说，李麦克自称是新加坡人，其股票投资公司位于印尼雅加达，是一家拥有5至6年经验的股票操盘和优良的代客理財公司，只要投资者將资金交给他们公司代为操作，保证能获得很高的利润，获利后「二八分账」。
她说，麦克指投资者只需要签下为期半年的合约，半年內该公司代客户全权炒股，所得利润皆在半年以后一併匯入投资者的个人户头。
她说，本身不会炒股，但对于高回酬率心动，因此她个別以女儿及丈夫的名字註册股票交易户头，並將4万6000美美（约17万4800令吉）的资金匯入对方指定的一新加坡银行的户头，以进行投资。
她说，一开始，从该公司发出的股票交易记录显示，每一天的股票买卖交易都有利润；然而直到今年4月份，股票的指数却急速猛跌。
她说，该公司协助她炒股，不仅没有为她赚取高回酬的利润，还因此欠下8万4000美美（约31万9200令吉）。
【指网络问题难平仓】
她指出，她事后拨电麦克以询问究竟时，他指「网络系统问题」，使得无法及时平仓，最终导致亏损惨重。
她说，麦克劝她加码（top-up)继续交易，否则户头將会被关闭，她怀疑是一个骗局，所以没有跟从指示，並在5月30日报警备案。
另一名投资者曾先生（48岁，电器维修员）目前在新加坡工作，居住在新山大学城，他指自己有十余年的股票投资经验，但开始时並未意识到这是一个骗局。
他指出，他通过朋友介绍获知此项投资，同样被李麦克声称將获得高回酬的利润所吸引，因此投入约5万美元（约19万令吉），全权委託给该股票投资公司炒股。
他说，他是于今年1月1日开始进行投资，依据该公司发出的股票交易记录显示，在4月14日他共欠下13万9000美元（约52万8200令吉）。
他说，在接到麦克的来电通知他若没有进钱继续交易將会致使户头被关闭后，他就意识到那是一项骗局，一家专业的投资公司绝对不可能导致客户的投资额100％亏损，因此没有再加码。
不甘心亏损 续加码「投资」
一班此前相互不认识、但做出同样投资项目的新山区投资者曾约出来见面討论，8至9名受骗者中，只有曾先生、徐月桂及另一名投入1万5000美元的（折合5万7000令吉）女投资者珍妮（译音）联同到警局投报。
曾先生说，据他瞭解，目前尚有1至2名客户因不甘心投资款项亏损惨重，因此被麦克说服继续加码进行「投资」。
徐月桂在记者会上拨通李麦克的电话，然而对方却迴避徐月桂有关「为何会短时间內亏损到数万美金」的质问时，急急地以「迟点回电」掛上电话。
投诉者在会上呼吁大眾，对于类似高投资回酬计划应小心谨慎，以免落得与他们一般的下场。
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发表于 28-7-2015 10:21 AM
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发表于 28-7-2015 10:23 AM
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发表于 28-7-2015 10:29 AM
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发表于 31-7-2015 06:27 PM
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发表于 1-8-2015 01:25 PM
来自手机
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发表于 5-8-2015 08:41 PM
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发表于 5-8-2015 08:41 PM
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當直銷業者推出O2O的App平台，那這樣的平台會是商機嗎？無論是投資或是電子商務平台～還是虛擬幣，一但與直銷捆綁的同事，其實本質就己經是直銷了～
當直銷加碼進入電子商務領域！這時後到底叫做電子商務還是直銷呢？
當直銷業者推出O2O的App平台，那這樣的平台會是商機嗎？無論是投資或是電子商務平台～還是虛擬幣，一但與直銷捆綁的同事，其實本質就己經是直銷了～
而獲利與通路就會更加的依賴了人傳人這種商業模式！相對的這些電子商務或是O2O還是虛擬幣，就將會是被捆綁後的包裝商品
這次的節目將帶領各位看看飛磚認為的O2O的市場與未來！
對於影片中有任何問題
請使用line與我們連絡 ID: derek0955
或是到我們的粉絲團給我們更多的支持
https://facebook.com/flyyet
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发表于 6-8-2015 11:10 AM
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本帖最后由 ab88 于 6-8-2015 11:14 AM 编辑
【出事前嚣张不理别人劝告。出事了就自称受害者】
【“我也是受害者” 少妇误信网络外汇公司】
二零一五年八月五日 凌晨十二时三十七分
（吉辇4日讯）巴里文打一名华裔少妇王丽华（Karen Ong Lay Hua）声称，她本身也是一项网络外汇交易的受害者，与有关“公司”毫无关系！
... 她说，她是通过网络认识了一个有高回酬的网络外汇交易公司，在6月26日通过微信群组加入后，也广招朋友加入投资，并成为其下线。
她说，一个多月后的7月31日，其上线通过微信群组告知公司已倒闭了，令她遭受朋友及下线的们指责，指她欺骗他们（下线）的钱。
她表示，原本只是想多赚些外快，没想到害了自己，也害到别人。所以，她强调，本身也是受害者，也有上线，她与公司毫无关系。
她说，已就此事向警方备案，同时也希望通过本报作出澄清，还本身一个清白，更希望朋友或下线们能体谅。
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发表于 22-8-2015 07:30 PM
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发表于 22-8-2015 07:32 PM
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【五军克拉币~黄飞鸿收档】
【没有新人加入，金字塔入不敷出，会员无法套现】
呃！没有惊喜啊！
白痴都看的懂的金字塔骗局，如今没有会员加入，五军克拉币所承诺的【三个月，投资100赚100】当然实现不了啊！
其实早在云数贸张健被逮捕后，五军克拉币就乘机崛起，想要乘着一群在云数贸的输家想要翻本的热潮，再骗一次，果然很多傻逼确实以为，只要是资金盘，做前锋的必定大赚，巴生谷一带不少大鳄都纷纷下注。
可是五军克拉币的老千太天真，吸引的傻逼没有预期般的多，于是爆发谴责浪潮，甚至闹得要摊牌谈判的局面。
五军克拉币只好缓兵之计，再承诺把名声搞大，搞的更夸张，没想到就在4月10号前，UFUN 被泰国扫荡！再次打击了五军克拉币的如意算盘。
他们已经骑虎难下，唯有继续硬撑，包括买下福布斯的版位宣传自己，还在泰国强硬开张，利用本地媒体去报道克拉运河的可能性，还教唆了大陆的公司上演一场【自导自演】的克拉运河开发签约仪式，啼笑皆非
拜托，现在是互联网时代，食古不化的五军克拉币老千以为还可以欺骗一些傻逼！
很快的骗局陆续被我们，大陆媒体，台湾媒体大事报道！揭穿五军克拉币这个骗局！
如此一来，五军克拉币再也无法自欺欺人，所有下注的人都无法在预期的承诺中，拿到所谓的回酬，更别指望还能发达了！
~~~~~~~~~
克拉币的销售系统针对投资者分为活期投资与定期投资两种，活期投资为100天，定期时限为200天。
活期投资中，王辉设计了一套“1.68%每天现金分红”的方法，以投资1万美元为例—80%进入个人分红，20%由庄家支配用于层级奖励—投资者每天获得的现金为1000*80%*1.68%即134.40美元，100天的现金获得总量为13440美元。
但这1344美元随机进入了另一种算法，只有其中70%（即9408美元）能取现，且要收取6%的手续费。另外30%则变更为克拉点（1万美元活期能获得4032个克拉点），用于在系统内购买克拉币。克拉币的价格随供需变化，购买克拉币用克拉点，卖克拉币则可变为现金。
一名金融分析师称，“这个系统构筑了一个资金池，如果有源源不断的新的投资者进入，人为造成克拉币的需求，克拉币的价值就会上升，最先进入的人是可以赚到钱的。但是这是一套庄家永不败的算法，而投资者风险极大，资金链一旦断裂，克拉币将一文不值，并且系统算法掌握在庄家手上，没有任何监督，要作弊很简单。”
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发表于 15-9-2015 11:10 AM
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【梦幻之旅/ World Ventures /疯旅 又在骗! 】
请网友进入支持一下这个视屏！
我们已经报道很多次了，World ventures 时违法的金字塔传销公司！
【违法】【金字塔】OK!
...这间 公司被报道后，为了求存就只好不择手段的骗，包括假借跟艺人拍照，盗用别人照片谎称有艺人代言，或艺人已经加入。
各种欺骗手段，无其不用！
内容请看视频！
https://www.youtube.com/watch?v=STnavvvAdhs
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发表于 15-9-2015 11:11 AM
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【无牌搞外汇投资】
【洋汉卷逃 涉款1800万】
14/09/2015by 郭培贤
 受影响的投资者通过网络人肉搜索，找到美国籍男子的护照首页照片。（互联网）
美国籍男子在本地无执照经营外汇投资公司，疑似东窗事发后卷款而逃，受影响投资者据称高达上千名，涉及金额近1800万元！...
有读者向本报爆料，记者过后说服受影响的投资者黄先生（38岁，赌场主管）受访。
他出示文件说，美国籍男子在本地注册公司，在2013年至2014年在本地以高达70％回报率游说投资者投资外汇市场。
当时公司名下还有两名董事，包括菲律宾籍女董事，和新加坡籍男董事。
黄先生说，他2013年7月底在朋友介绍下认识女董事，被说服投资2000元。
过了短短七个月，投资金额就增长一倍成4000元，黄先生开始心动，投资更多金额，最后本金达七万元，连本带利应获总额12万8000元。
可是，去年7月底，黄先生惊知该公司已被商业事务局查封，并接受调查，据知美国男子不知所终，他的投资也拿不回了。
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【他感叹说：“现在本金没了，人也消失了，全都完了。”】
他说，女董事在投资者施压下，公开去年6月公司交易户头交易历史，从文件中确认涉及金额高达1791万元。
黄先生与另外22名受害者，向该公司提出民事诉讼。根据法律文件，他们在2014年8月23日已获判胜诉可得赔偿，但三名董事已不知去向。
上月19日，商业事务局安排受害者到法庭听审，黄先生也从法律文件中赫然发现受害者多达上千人。
黄先生说，查封的银行户头内也仅剩4800元，若千人平分每人也拿不到五元！
【警方发言人受询时证实报案，表示案件还在调查中。】
【血汗钱‘泡汤’ 主管为女儿硬撑】
主管血汗钱“泡汤”，全家鸡犬不宁，但为了养育两名幼女，他咬紧牙关撑下去。
黄先生说，他与22名受影响的投资者已停止聘请律师，因为拿不回钱，连剩余的存款也已都拿去应付律师费。
他说，他育有两名四岁和七岁的女儿，如今已供不起接送她们上学的汽车。
存款用完后，他常为了钱与妻子吵架，也不敢对家中老母说出真相。
他感到无奈，不明白为何商业事务局调查后，男子竟能连人带钱失踪。
“过了这么久，我已渐渐接受拿不回钱的事实，但还是希望至少能找出事情真相。”
【为客户投资外汇须申请特别执照】
金融管理局发言人说，就算有在会计与企业管制局(ACRA)注册，要为客户投资外汇也必须申请特别执照。
黄先生说，他决定投资前，曾查看该公司是否合法注册。“我在网上查证公司确实有商业注册，便以为是合法的投资公司。怎知原来外汇投资还须另外申请特别准证。”
金融管理局发言人受询时告诉本报，在证券与期货法令之下，任何公司想提供投资外汇的客户服务，必须向金管局申请“资本市场服务执照”。
发言人呼吁公众投资前先到www.moneysense.gov.sg，查看有关正确投资的资讯。
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【律师以‘阳光大帝’投资案为例...】
律师以“阳光大帝”投资案为例说，案件拖了八年，要拿回钱仍遥遥无期。
资深律师李亚丰受询时说，因投资不当的公司而拿不回投资的案件过去也有不少，要追回款额费时费力，相当困难。
若金额已经汇往国外，商业事务局要追查并扣押资金非常困难，投资者拿回钱的机会渺茫。
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【他说，即便找到钱的下落，诉讼也会持续很久】。
他举例说，他代表几名2007年牵涉“阳光大帝”投资案的投资者，过后商业事务局扣押了钱，但定罪后嫌犯不断上诉，一再拖延。
他说，案件从警方开始调查至今已有八年，仍有客户还未拿回金额。
http://www.wanbao.com.sg/local/story20150914-64000…
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发表于 19-9-2015 07:15 PM
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【珍寶幣抗議者稱受死亡威脅～警局報案】
【珍宝币骗得三十亿美金 八万人上当】
【原始股变鸡屁股！】
早前报道：
https://www.facebook.com/Justice ... ?type=2&theater
【USFIA 美洲矿业GEMCOIN 虚拟币7月上市？却卷款消失！】
【珍宝币骗得三十亿美金 八万人上当】原始股变鸡屁股！
2015-08-31 06:42 PM [纽约时间]
当版主提醒你的时候，你要听！不要铁齿！
我们在2014年10月，就开始揭发『美洲矿业GEMCOIN』绝对是另外一场骗局。 同时我们也说了，世界上所有的虚拟币都是骗局包括比特币。与其打击，不如让你们被骗个够，懒得唤醒叫不醒的人。
面子书跟本站炒得最凶的就是来自新加坡的Kayson Toh.
他声称美洲矿业GEM COIN 将会在7月2015上市， 所有看轻他们的人一律会后悔，我早就放弃打救这些白痴！
https://www.facebook.com/profile.php…
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【新唐人2015年09月01日讯】陈力等人于2010年在加州创建美洲矿业和美国富豪集团，号称经营琥珀等玉石产品。不久该集团宣称拥有多米尼加共和国的多处矿产和加工厂，开始贩售股票及名为〝珍宝币〞(GemCoin)的虚拟货币，并说资本会迅速翻倍，但投资人说他们至今血本无归，被骗金额达三十亿美元。8月28日，部分受害人在圣贝纳迪诺县安大略会议中心外抗议，以避免更多人受害。
广告
根据珍宝币网站gemcoin.ch的介绍，它的创始人是一位非裔美国人强森 (Leonard Johnson)。不过在他的背后还有总部设在亚凯迪亚的〝美国富豪集团〞(US Fine Arts Investment Inc.又称美洲矿业有限公司) 的老板陈力 (Steve Chen)。
受害人代表刘因全：〝2013年12月听说的，陈力说再有半年就可以上市了，我们买的原始股，将来上市以后就可以涨到64倍。〞
该集团原定同日在安大略会议中心举行一个投资论坛，抗议人士的出现导致活动被取消。抗议者声称，美洲富豪集团发行的珍宝币是一个大骗局。
受害人代表刘因全：〝陈力最近又把原始股改成了珍宝币，他说珍宝币一共发行一千亿股，美国政府已经购买了250亿，美国财政部购买了250亿。根据我们调查，根本就没有这事。〞
该集团准备了很多假证据，号称拥有五百亿资产，且有中美两国政府支持。刘因全的家族先后投入七万美元，他妹妹因为相信可以藉此机会申请投资移民，又再投入28万美元。
受害人代表刘因全：〝据我们所知，一共有三十万人受骗，诈骗金额有三十亿美金。我们买到一张纸，甚至连废纸都没有，是个空气。〞
部分受害人已对陈力发起民事诉讼。据传，美洲矿业通过分层分级的传销手法在中国已吸收会员共8万余人。
今年79岁已退休的刘医生感叹，仅有的积蓄付诸东流。
受害人退休刘医生：〝我们就和他交涉，说是否可以先还回本钱，他不同意，后来连见他都见不到。所以最近朋友就联合起来揭露他，不能让我们的中国同胞不了解情况再受骗。〞
珍宝币网站还显示，美洲矿业是〝中美政治协商促进会〞(UCCA)和〝美国投资联盟集团 (AFG) 的分支机构。然而，加州和特拉华州（Delaware）州务卿网站显示，这两个单位都已经解散或注销。
新唐人记者刘菲、薛文洛杉矶采访报导
- See more at: http://www.ntdtv.com/xtr/gb/2015/09/01/a1220942.html…
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发表于 19-9-2015 07:18 PM
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【亚洲诈骗集团~圆梦集团～王梓骅，诈骗60亿后消失】
【携带诈骗所得巨款，潜逃澳洲墨尔本，逍遥自在】
金字塔骗局，你情我愿， 被诈骗的人，当初只得到每人一个网络户口，可以查询自己的所得，基本上没有白纸黑字证明自己把白花花的钱，交给你圆梦集团。即使报警，也拿他没办法。
当初劝你们不要相信，就是有人要铁齿。 这就叫活该！
最重要的是， 6号得奖了， 这个女的不错一下， 8号也不错！
Published on Sep 12, 2015
2015澳洲华裔小姐竞选墨尔本赛区决赛之夜（MISS AUSTRALIA CHINESE PAGENT），8月28日在Crown The Palms Threatre 举行。
https://www.youtube.com/watch?v=LcjTZmz7iqs
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发表于 19-9-2015 07:20 PM
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发表于 20-9-2015 07:56 PM
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【只有『银行』跟『合法钱币兑换商』可以执行外汇交易】
【非法外汇交易，可以罚款与坐牢5年以上】
最近老千集团又在出新招， 网友们再度困惑，到底会不会错过投资的良好机会。
TP EAGLE 天影国际联盟 最近不断通过微信，面子书，报章全版位的刊登，关于他们荣获由香港MGMC(香港万兆丰集团)颁发的全球唯一白标代理权， 标榜有香港证券交易所监管。准备正式在大马大展拳脚。
每个月派发10-20%，一年120% 的回酬率。再以金字塔人拉人投资抽佣，最高达9层的抽佣制度。这只是一个老鼠会MONEY GAME
（然后再以小字注明，投资都有风险）
【天鹰国际6月份输到9月份，至今流血不止】
首先你要了解万兆丰，的却是香港知名的黄金期货投资公司。
但是天鹰国际只是他的顾客（代理）之一，也就是说只要天鹰国际替万兆丰找来大量投资者，万兆丰自然可以丰个特殊代理权给他。
但是搞清楚，投资者是投资在天鹰国际，天鹰国际才投资在万兆丰。天鹰国际输光了，倒闭了，跑路了，基本上万兆丰是没有法律上责任的。
【中国报为什么要帮助这些非法外汇公司刊登广告？】
我说句公道话， 收钱登广告是报纸的业务， 报导非法诈骗敛财是记者的工作，这是两个不同的部门。 当然世华媒体的总编有权利控制一切。
【不管你是万兆丰，还是马上风。在大马都是违法的】
在马来西亚，国家银行已经注明了，只有银行， 有执照的钱币兑换商，才可以进行外汇交易。否则可能会在洗黑钱与非法外汇投资罪名下，被提控。
万兆丰，与天鹰国际联盟，也许在香港他们是合法的， 但是在马来西亚，他们依然没有『金融管理局』发出的外汇经营执照。
也就是非法集资。
很多走漏洞的公司 好比T1FX ，IBS ，MPA , MOP（假拿督被砸店上手铐）他们都表示自己是外国投资公司的代理而已。
但是你要搞清楚，你在大马国土境内找人加入投资，就是要执照，没有执照就是犯法。
有些则表示他们是在互联网招揽， 不是在马来西亚境内。
那么会投资的投资者就愚蠢无比， 互联网投资是最没有保障的一种投资， 你100% 会被欺骗。
因为一切没有实质的交易单据，收据， 对方没有实体店面，没有负责人，这样你都会投资，不骗你骗谁？
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打击非法外汇至今， 我只看到有人输到清醒， 有人被骗到清醒，有人被害到清醒， 没有一个因为外汇投资，而赚到不清楚的！
【外匯投資風險高過買萬字】
【處灰色地帶國行不保障】
23 Sep 2013 獨家報導︰張潔瑩
（吉隆坡23日訊）打著“睡覺時也在賺錢”、“低風險、賺快錢”口號的外匯投資，目前在國內屬于“不非法也不合法”狀況，民眾或許抱著“博一博”的心態參與，但專家提醒，這跟買萬字差不多，涉及的風險及金額卻高很多！
不少外匯投資強調輕鬆賺錢，不過這項投資在大馬仍處灰色地帶，未獲官方正式批准且可能不受保障，投資者大可抱著一試心態買入，但需慎防勿墜投資騙局。
【業者跑路血本無歸】
換言之，投資外匯並不受國行保障，即使遭詐騙，國行亦無法協助對付。
馬證交所金融專業課程講師楊程築受詢時告訴《中國報》，外匯投資在本地不屬于非法，沒有立法阻止且有正規管道投資，不過國家銀行亦未曾承認過這是一種合法投資。
跟非法萬字地下廠一樣，外匯投資也是緊貼合法市場報價進行，在避開稅制后，當然可以更高回酬及獎金吸引投資者，不過涉及風險及金額，卻比買萬字高很多。
“非法萬字採用與合法萬字相同的開彩時間及結果，分別在于開盤者與合法萬字不同，資金內盤流動，且可避開稅制，故彩金較高。
“不過，倘若非法業者無法償還獎金時，投注非法萬字者就面臨‘中了頭獎拿不到錢’的下場。
“換成外匯也一樣，實際有沒有真正買入及賣出根本無從考究，倘若不法業者收取資金后逃之夭夭，投資者將血本無歸。”
【海外開戶頭恐遭盜用】
由于本地不能交易令吉，所有外匯相關交易皆需在海外進行，投資者必須開設岸外戶頭做為交易平台，這恐將遭盜用來涉及洗黑錢活動。
信貸諮詢與債務管理機構（AKPK）理財教育課程經理莊國輝博士指出，從事這類投資無從查證網站合法性、交易詳情不明，單單是設岸外戶頭本身的真實性已值得懷疑，風險比起其他類型投資更高。
“國行對來往戶頭管制嚴格，尤其是可用來涉及洗黑錢的外匯交易，故投資外匯需在國外開岸外戶頭，但交易過程多屬線上進行，摸不情對方底細，岸外戶頭實際用途亦非常惹爭議。”
【不法業者全盤操縱】
外匯投資不法業者扮演開盤者或“莊家”角色，但同時是操盤者，操縱全盤“投資”，這類型便屬于投資騙局。
去年共有1萬3500人因陷入各類投資騙局而向信貸諮詢與債務管理機構求助。
莊國輝指出：“不法的外匯投資也是金融詐騙的一種，與黃金投資騙局、直銷投資騙局等歸為一類，佔了向信貸諮詢與債務管理機構求助的9萬人中的15%，即1萬3500人。”
他也強調，比起以上其他類型，沒有持有黃金或是產品的外匯投資，是更沒有保障的“投資”。
1997年亞洲金融風暴，泰銖率先受狙擊后陷危機，從此以后政府即限制令吉自由浮動，不能在公開市場交易。
楊程築說，投資外匯好比對衝，某種貨幣匯價低時看好回升即買進，認為會貶值則脫售。
他指出，投資者若在不清楚交易公司背景情況下投資外匯，投機成分高，加上外匯向來分秒必爭，稍受誤導蒙虧，很難追究時間，監管單位最多關閉網站，投資者最終還是投訴無門。
【金字塔行銷吸引散戶】
（符合版主一路来揭发的骗局，都以金字塔派息招人）
市場普遍認為投資期貨（fututres）或衍生產品（derivatives）風險大，但外匯投資是以上兩種商品的延伸版，而且波動更大，風險更高。
期貨為買賣雙方透過簽訂合約，同意按指定的時間、價格與其他交易條件，交收指定數量的現貨；金融衍生產品價值則依賴標示資產（Underlying Asset）價值變動。
楊程築說，以上兩種交易方式與外匯投資雷同，但外匯投資卻因波動更大，風險亦更高，算是期貨及衍生產品延伸版。
“但期貨及衍生產品受監管單位保障，反而是更安全的投資方式。”
他指出，目前部分外匯投資公司以不同方式吸引投資，如金字塔行銷形式吸引散戶成為成員，再藉由人脈招攬更多散戶前來參與講座，並成為下線，這些皆是最容易且最多人上當的方法。
【楊程築：可考慮港新合法投資】
大馬不可隨便交易外匯，但故外匯投資公司多將辦公室設在外國，若真的有興趣參與外匯投資，楊程築建議考慮在新加坡或香港等視外匯投資為合法投資的國家參與。
他透露，本地數家擁有經紀交易執照的證券行，提供正規投資管道，其中包括在新加坡和香港均設有辦事處的輝立財資等，尋求這些公司協助更具保障。
莊國輝說，倘若註冊國家擁有外匯交易監管局，至少有何閃失，當地監管局仍可助查。
【谁都可以开网站，真假从来没人查】
“網站人人可開，投資者應透過不同管道查證該公司真實性，如公司註冊地址。”
不過，他亦提醒，需對一些在“特別”地區註冊的公司，如巴拿馬或是英屬維爾京群島（British Virgin Islands）等提高警惕。
【回酬快？風險更高！】
想投資致富，也要做個精明投資者，楊程築勸民眾，避開自稱可賺快錢或在家賺錢，或易獲得回酬的交易，這類型交易一般風險最高。
“睡覺時也在賺錢”的噱頭確實讓人為之心動，不過為免心動變心痛，參與外匯投資前最好先搞清楚數狀況，避免成為不法之徒的賺錢工具。
莊國輝指出，非法外匯投資與一般金融騙局般，通常打著低風險、賺快錢口號，且加入標準非常低，故在加入投資計劃前應先辨識是否具備此特征。
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总结来说， 你若很想投资外汇，非要以外汇来养家糊口买奶粉。可以到新加坡，香港，伦敦，澳洲，纽西兰，寻找有执照的合法投资公司，开设个人外汇投资户口。
切莫相信民间，互联网的广告与宣传， 标榜高回酬的快速致富投资介绍。天鹰国际会开投资公司， 不代表他们是投资高手， 何况天鹰国际联盟的负责人之一Frankie Lim 正是早前马来西亚，恶名昭彰的刮刮乐集团的幕后老板之一。
你把钱交给老千，冻过水！
因为我不相信（这些老千）有从良这回事！
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