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(提醒贴)(集中讨论)在马来西亚有哪些传销、直销公司是老鼠会,money game？
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发表于 25-5-2017 09:28 PM
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JJPTR风波东窗事发后，国家银行特别关注国内的高回酬投资计划，最新一个被盯上的是国内有名的MBI。
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发表于 25-5-2017 09:30 PM
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本帖最后由 ab88 于 25-5-2017 09:31 PM 编辑
究竟什么是警示名单？代表了什么意思？如果投资了会怎么样？
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发表于 25-5-2017 09:35 PM
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本帖最后由 ab88 于 25-5-2017 09:37 PM 编辑
《988新闻线》：国家银行更新警示名单 3公司新上榜
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发表于 25-5-2017 09:39 PM
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发表于 25-5-2017 09:44 PM
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发表于 26-5-2017 09:23 PM
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本帖最后由 ab88 于 26-5-2017 09:24 PM 编辑
MFC / MBI 騙局檢調扣2.4億現金 - 飛磚帶你看新聞 《飛磚夜說》
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发表于 26-5-2017 09:26 PM
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本帖最后由 ab88 于 26-5-2017 09:28 PM 编辑
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发表于 26-5-2017 09:32 PM
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发表于 27-5-2017 08:03 PM
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本帖最后由 ab88 于 27-5-2017 08:05 PM 编辑
号称是外汇投资公司的JJPTR，却从来没有进行过外汇投资交易！
【新闻报报看 19/5/2017】
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发表于 27-5-2017 08:06 PM
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MBI投資者未報案蔡義來：檳警仍會盯緊
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（檳城24日訊）檳州總警長拿督威拉蔡義來指出，警方至今未接獲關于MBI國際私人有限公司的投報，但會提高關注。
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他認為，一般上，金錢遊戲投資者不會主動報警，除非對方拿不到回酬。
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蔡義來今早在檳州警察總部主持移交職權儀式后，受詢時這么說。
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他補充，也有很多投資者，就算在某投資計劃崩盤后，也不願報案，因投資者仍存有一絲希望，期望相關投資公司會賠償本金或損失。
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“投資者知道一旦他們報案后，警方就會調查，這樣可能間接導致他們拿不回本金或回酬。”
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日前，MBI國際私人有限公司和Mface國際私人有限公司，被國家銀行列入金融消費者警示名單。
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另外，詢及檳州警方會否再傳召“解救普通人”（JJPTR）投資公司創辦人李宗聖助查時，蔡義來說，警方調查工作仍在進行，但暫時無法得知會否有需要再傳召李宗聖。
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他指出，目前，其他州屬也在調查JJPTR案件，而較早前警察總長丹斯里卡立給檳州警方3個月時間調查。
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蔡義來說，現階段檳警會盡快完成調查，再將調查報告交給武吉阿曼警察總部。
(中國報)
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发表于 27-5-2017 08:37 PM
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本帖最后由 ab88 于 27-5-2017 08:38 PM 编辑
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发表于 27-5-2017 08:41 PM
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本帖最后由 ab88 于 27-5-2017 08:43 PM 编辑
Published on May 24, 2017
全国警察总长丹斯里卡立阿布峇卡直接点名JJPTR解救普通人和Monspace 满星云，这两家快速致富公司，促请民众随时注意国行发出的投资警示名单，不要因为贪婪，掉进快速致富公司的圈套
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发表于 27-5-2017 08:56 PM
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发表于 28-5-2017 07:13 PM
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发表于 28-5-2017 07:15 PM
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本帖最后由 ab88 于 28-5-2017 07:25 PM 编辑
由浙江省嘉兴市南湖区公安分局牵头、全市各地协办的打击“云讯通”传销行动展开，共抓获包括嘉兴地区“总代理”宋某在内的主犯6名，下线人员82名。据了解，与以往传统传销模式不同，此次抓捕行动主要针对的是“云数贸”式传销。
“‘云讯通’只是‘云数贸’的一种衍生物，这是一种网络传销，受害者在网站上缴纳100元注册费后可以认购价格为每份770元的虚无产品，认购份数不限，获得的收益一部分是从下一级中抽成，一部分则来源于网站上的碰碰奖和抽奖等……”南湖区公安分局刑事犯罪侦查局经济犯罪侦查队的经办民警说。
据办案民警介绍，此次案件受害人中，中老年人为数不少，其中一名有86周岁。这些受害人都有一个共同点：存有一些积蓄，但是对网络比较陌生，容易受实物、金钱返利诱惑。目前，6名主犯都已被刑事拘留，其余违法人员均被市场监督管理局予以行政处罚，此案还在进一步侦查中。（本文转自防骗大数据：FPData）
据了解，遇到类似情况，大部分受害人都不会去报案。因为很多受害人认为这是一种投资理财行为，网站关闭、经营者潜逃，受害人认为自己理财失败，并没有意识到自己误入了传销骗局。
民警提醒：传销组织往往具有很强的欺骗性，他们以高额回报为诱饵，租用境外服务器建立互联网站，以“网络营销、电子商务”等为名，构筑传销网络。这些网络传销的参与者主要是一些刚刚毕业的年轻人和中老年人，传销组织利用大家想一夜暴富的心理进行讲课洗脑，然后骗取钱财，所以大家一定要格外谨慎。
起底“云讯通”前世今生就是几年前打击过的网络传销云数贸
早上5点多，50岁的林大姐和老公还在家里睡觉，民警找上门来，要把两人带去派出所。因为，林大姐参加了一个叫做云讯通的网络传销组织，还是其中的一个小头目，在余新和凤桥一带发展了很多的下线
 http://www.v4.cc/News-2495454.html
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发表于 28-5-2017 07:27 PM
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发表于 28-5-2017 07:31 PM
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发表于 28-5-2017 07:43 PM
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本帖最后由 ab88 于 28-5-2017 07:45 PM 编辑
成都“不忘初心，弘扬孝道”2017五行慈善颁奖盛典 http://www.v4.cc/News-3246156.html
一直被负面消息压得抬不起头的“云家人”（‘云数贸’传销组织自称‘云家人’）弹冠相庆，奔走相告，相关视频和图片刷爆了“云数贸”各大微信群，以此作为“云数贸”“五行币”国家支持，合法化的证明。 而众多“云数贸”传销受害者和家属则是义愤填膺，天子脚下，光天化日，骗子明目张胆，无法无天！这是闹得哪一出？（本文转自防骗大数据：FPData）
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发表于 29-5-2017 09:38 PM
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发表于 29-5-2017 09:40 PM
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本帖最后由 ab88 于 29-5-2017 09:42 PM 编辑
Published on May 28, 2017
（槟城29日讯）国家银行、大马公司委员会及贸消部3单位周一中午12时许突击检查MBI集团旗下的槟城M Mall商场管理层。
根据媒体现场观察，商场楼下停放着执法单位汽车，数名贸消部执法员在管理层办公室门外看守，并禁止记者进入采访和拍照。
数名职员及投资者发现官员守在办公室外，皆感到紧张。MBI及Mface国际有限公司上周被国行列入消费者警示名单。
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