(提醒贴)(集中讨论)在马来西亚有哪些传销、直销公司是老鼠会,money game？

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蓝海？
真的赚到钱还会回来大马跟你分享咩， 扑街才会回来这里捉水鱼啊！
http://www.moneycompass.com.my/%E6%8B%BF%E7%9D%A3%E6%96.../
http://www.moneycompass.com.my/% ... %E7%AD%96%E7%95%A5/

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【公司委员会突击涉非法投资公司】 http://news.seehua.com/?p=295856
2017年08月9日
（吉隆坡4日讯）大马公司委员会（SSM）高调率眾媒体突击疑涉及非法投资的公司！

大马公司委员会是在今日上午10时30分左右，派出数名官员连同十五碑警区商业调查组警员，率领眾媒体前往位於隆市的某小型住宅办公单位（SOHO）展开突击行动，以取缔一间疑似进行非法投资活动的公司。

根据大马公司委员会所发出的文告指出，上述名为「DATE PALM AGRO BERHAD & SAFAWI AGRO FARM」的公司，打著投资种植蜜枣树的名號，藉此吸引民眾进行投资。

「该公司宣称对外宣称其在吉兰丹、登嘉楼及新山一带拥有种植场，並以每棵介於3000至5000令吉的蜜枣树做为投资產业。」

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受中国政府打击传销活动影响，本地美容保健品直销公司全美世界（Best World International）股价昨天一度重挫21％。全美世界昨天因股价异常波动 ...
http://www.zaobao.com.sg/zfinance/invest/story20170816-787501

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【锁嗨陈志聪沉迷神打，以为自己刀枪不入】
【本报起诉陈志聪诽谤案 】
【禁自称智协监局主任 】#低智商协会
22/08/201722:00
陈志聪 (中)于6月22日的记者会里污蔑本报与《光明日报》， 本报律师团促请知情人士提供陈志聪身边两人的身份及个人资料，以便一并采取法律行动。（可电邮至：chantseyuen@gmail.com）

（吉隆坡22日讯）《光华日报》欲起诉智能与社会关怀协会（简称‘智协’）的所谓“监督滥权与华裔事务局”（简称‘监局’）主任陈志聪诽谤一案，经过数次书面交涉后，本报代表律师陈思源于日前亲自登门造访布城社团注册局总部，力促该局全面禁止陈志聪公然妄称他是智协的“监局” 主任；倘若陈氏继续以该名堂误导群众，必须即刻刑事立案把他提控上庭！

陈思源也同时致函智协主席拉美斯（Ramesh Rao Krishna Naidu）及所有执委发出严厉警告，如果他们继续纵容陈志聪以智协之所谓“监局”主任名誉召开新闻发布会，他们将会面对唆使陈志聪犯罪的刑事后果。

本报律师最初是针对陈志聪于2017年6月22日记者招待会的诽谤性言论，发出起诉前警告信。然而，律师调查后发现陈志聪早已被判入穷籍。根据法律，破产人士是没有资格担任社团里的任何职位，否则就是一种刑事犯罪行为。

在6月22日，自称为“智能与社会关怀协会监督滥权与华裔事务局主任”的陈志聪在没查明真实情况下，冒然引用爆料网站的消息质疑两家中文报（包括本报）受到槟州首长林冠英的压力而冷处理有关MBI被查的相关新闻，对于如此不实指控，本报要求智协就此作出澄清，并在毫无保留及无条件下作出道歉，否则不排除会采取法律追究行动。

屡次以“智能与社会关怀协会”（PMSP）名义召开新闻发布会的陈志聪，是于今年6月22日在一项称为“揭发！！行动党将攻击及羞辱MLM公司，如果他们拒绝屈服于他们的要求（捐款）！！以及有证据行动党收受JJPTR好处”的记者会上，引用某爆料网站的消息，质疑两家中文报冷处理MBI被查的新闻。

陈志聪是在上述新闻发布会上说：“林冠英通过金主，指示本地两家中文报低调处理MBI负责人被调查的新闻。”

不过，在记者要求出示证据时，他却只声称网络上可获得这些消息，部分资料则是投报者向他提供。

尽管陈志聪没有指明是哪两家中文报，但从他手上展示的截图，明显可见《光华日报》与《光明日报》的报头，这已对报章的信誉造成破坏。为维护本报信誉，故而有必要采取适当行动，包括要求智协阐明是否委任陈志聪为“监局”主任并授权他召开上述记者招待会，同时禁止陈志聪再发表类似不实指控。

此外，据向社团注册局查证，智能与社会关怀协会的其中一名委员的资料并不完整，更令人质疑此协会是否在未具备所有委员资料皆齐全的情况下获得注册。

【破产者担社团职犯刑事行为】

与此同时，本报亦已通过代表律师致函向社团注册局投诉，自称为“ 智能与社会关怀协会监督滥权与华裔事务局主任”的陈志聪，实乃一名破产人士。

根据1966年社团注册法令第9A（1）（e），破产人士是没有资格在任何社团中担任任何职位，否则可能会背上刑事责任。因此，已经明显违反了该法令的陈氏一旦被提控及定罪，将会面对监禁或罚款或两者兼施的后果。而智协成员如果继续放纵陈志聪以所谓的智协监局主任身份发言，将可能会以唆使陈氏的罪名被控上庭，同样面对刑事后果。

有鉴于此，本报严正看待陈志聪冠以“智能与社会关怀协会监督滥权与华裔事务局主任”的身份，公然在媒体发表对本报具诽谤性的指控，以及违反社团注册法令的事项。若有需要，将就此采取进一步的行动。

本报也促请社团注册局对陈志聪或智能与社会关怀协会展开调查，并采取适当的行动。

“我们也呼吁社团注册局考虑是否应该撤销智能与社会关怀协会的注册。”早前，民主行动党社青团全国理事胡克耀也曾于6月23日，针对媒体及电视台继续报道陈志聪抹黑及攻击行动党一事，发文告促请大马媒体停止报道破产人士陈志聪所制造的假新闻，以免失去公信力。

陈志聪是行动党士布爹区国会议员郭素沁的前义务助理，曾于2014年因诬蔑郭素沁而遭后者起诉毁谤，虽然败诉，但陈志聪没钱赔偿，因此被判入穷籍..

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【PollyWood 胜威国际 SVI，Toga】
【44公司列国行黑名单】
（吉隆坡28日讯）號称全球拥有超过12万名会员，非法集资逾2亿的胜威国际集团（SVI）被列入国家银行黑名单！

1. Pollywood Investment Scheme
2. Bitclub
3. TopproFX
4. SFX Management (KT0339697-V)
5. INint Global Solution ( IGS)
6. Toga Capital Sdn Bhd (1132072-MD)
7. Toga Company Limited
8. GM Trader
9. Superbinvest Group
10. Forex4you
11. PTFX
12. Rex Russell Capital Investment Group
13. OCFX
14. Golden Speed Trading (00225254-K)
15. Century Dynasty Asia Pacific Sdn Bhd
16. Century Dynasty Group Bhd
17. Century Dynasty Resources Sdn Bhd (980031-K)
18. Century Dynasty Group LTD
19. Premier FX Malaysia
20. Premier Point Market LLC
21. Premier Point Market Sdn Bhd
22. Qinur Enterprise
23. Arribhu Suci Ent
24. Nikprofit Trading
25. Exness Malaysia
26. Exness Executive Management
27. Fruits LT Venture
28. Fruits LT Venture Investment Scheme
29. Rich World Revolutions (RWR)
30. XIG Limited
31. MMM Malaysia
32. Atlantic Global Asset Management (AGAM)
33. Questra World (QM)
34. HotForex Malaysia
35. Myrezeki
36. SimplyFx Malaysia
37. Auto Trading Management
38. Omega Pinnacle Ltd ( Labuan)
39. WMS Capital Ltd ( Labuan)
40. WMS Global Services (PG0402301-M)
41. LetDuit Schemes
42. SGV Premier Plan Scheme
43. SV International Sdn Bhd (116955-K)
44. SVI International Scheme

国行今日发布最新的金融与消费者警示名单，共有44家公司或网站，因在现有法令与条例下未获国行授权或允许，而被列入名单中，当中在马中两国大行其道的著名拆分盘（非法资金盘一种）胜威国际集团赫然入榜！

號称十年辉煌，百年企业的胜威国际集团，以金字塔传销方式，拉拢会员以最低1000令吉加入会员，投资金额可折换成「威点数」，並在对接商店进行商品兑换。

【警示名单共395公司】

该集团在我国开盘至今才一年多，但就因闹出多项爭议而不断被媒体报导，当中包括宣称和永大集团发展马六甲印象城，最终永大集团因此发布公开声明以正视听。

不仅如此，目前胜威国际集团已在中国被公安正式列入黑名单中，不少网民更在论坛中討论，担心SVI最终將会崩盘。

除SVI以外，国行此次发布的金融与消费者警示名单，44家「入榜」的公司与网站，当中过半均是以非法外匯投资为噱头，显见诈骗集团以外匯投资作为诱饵，依旧容易诱使投资者上当。

此外，早已崩盘的世纪皇朝（Century Dynasty Asia Pacific）金钱游戏，以及號称进行环保投资实则是金钱游戏的「保绿木」集团也在其中。

目前为止，共有395家公司或网站被列入金融与消费者警示名单中，公眾受促不定期到访国行网站检查名单，有意了解详情的公眾，可瀏览以下网址：http://www.bnm.gov.my/index.php…
http://www.bnm.gov.my/index.php? ... ;ac=564&lang=en

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【老大天天被爆菊】
【呼叫支援，在线等。。。】
云数贸，项目好，老板亏亏亏。。
五行币，真神奇，天天被爆菊。。
中国央视最完整踢爆：张建亲承：其实我初中都没毕业！亲口揭露金钱游戏骗钱手法，被中国公安讥讽《忽悠王》的未来首富打回原形！

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JJPTR卷土重来？你会投资吗？

【新闻报报看 4/9/2017】

https://www.youtube.com/watch?v=OSB9M2tv_Sc

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無論你是什麼項目，不段的推升點數或是拆分，最終就是通貨膨漲，點數越多，價格就會越高，點數本身的價值就會越低～
-
最終就無法完成兌付，因為點數最現實貨幣的價值不符，誰會想要不值錢的點數？
我基本上不相信什麼點數整合或是什麼系統整合～
無論你系統如何升級，都不應該影響力或不會影響兌付的能力！這基本上己經顯示可能己無能力兌現～
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如果點數今天是與現實價值貨幣等值，點數本身就可以自我循環！又何來兌付問題？
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點數在系統只是一組數字，沒有價值且沒有意義～
這場骨牌效應可能才正要開始～
http://www.enanyang.my/news/2017 ... %E7%82%B9%E6%95%B0/

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http://cn.wsj.com/gb/20170915/fin073443.asp

【中国称将停止所有交易业务】
【比特币价格大跌】
2017年9月15日
比特币连续第五日下跌，为超过一年以来最长连跌走势。
（北京15日讯）比特币连续第五日下跌，为超过一年以来最长连跌走势。

此前中国最大的在线交易平台之一表示，根据政府防范代币发行融资风险的文件精神，月底将停止所有交易业务。

比特币中国在微博上公告称，根据9月4日下发的《中国人民银行中央网信办工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会、关于防范代币发行融资风险的公告》文件精神，现决定2017年9月30日数字资产交易平台，将停止所有交易业务。

比特币中国数字资产交易平台周四起，停止新用户注册。

自9月7日以来，比特币已大幅下滑了21%。今年以来，受益于区块链技术的推广，全球政治不确定因素以及亚洲买兴提升，比特币价格一度上涨了将近四倍。

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Published on Oct 6, 2017
3000投报逾170万受害者 金钱游戏4年骗44亿

https://www.youtube.com/watch?v=R1kTUFine9c

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Published on Oct 6, 2017
国内金钱游戏风气炙热，尽管不时有金钱游戏崩盘，或被当局取缔的消息，但还是不少人飞蛾扑火。警方今天就公布数据指，过去4年内，国内共有170万人掉入金钱游戏陷阱，被骗走的钱多达44亿令吉，可赞助主办10次的东南亚运动会，诈骗额之大令人咋舌。其中，单单是JJPTR解救普通人这项金钱游戏，就捞走12亿令吉，受骗人数多达50万人。
全国商业罪案调查总监拿督斯里阿克里沙尼：“我们有一份金钱游戏计划名单，有些已完成调查，有些还在接受警方调查，从2013年7月至今年9月期间，亏损数额接近44亿令吉。”

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今天最新泰国新闻，注意听听有提到马来西亚的 MBI Group 怀疑在那里边境走私毒品和一些不合法买卖生意活动包括洗黑钱。泰国警方要求和马国警方一起合作调查该公司的生意操作‼️  

https://www.youtube.com/watch?v=G5cxLPuSb_0

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金钱游戏公司涉毒 泰国警方来马彻查
Published on Jul 16, 2017
泰国预料在这个月尾派遣一支专案小组到大马，针对一间金钱游戏公司在泰国涉嫌进行跨国犯罪活动一事展开调查.....

https://www.youtube.com/watch?v=XdOQCsceFrI

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Published on Aug 28, 2017
【国行更新警示名单 再44家公司被点名】
政府再度出手，打击金钱游戏活动。国家银行今天更新了金融消费者警示名单，这一次，当局一口气将44家公司列入名单中。随着这44家公司上榜后，被当局列入黑名单的公司已经增加到395家。

https://www.youtube.com/watch?v=Dy7WlUFt5kE

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“五行币”宋密秋化名张健 亲自述说 ,假身份真骗钱。

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張健說自己是騙子
https://www.youtube.com/watch?v=D6fDVHdlKU8

stevenX

最近又有新的 MLM 进来马来西亚。 大家小心。

Market America / Market Malaysia
http://www.marketamericaevents.com/malaysia.html

谷歌了一下他们， 宣传说带领大家做网卖， 其实实际赚钱就是拉人头。

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2017年10月20日 星期五 03:30 AM
文/傅丽云，来自/联合早报

称可快速致富的“圆梦赢家”投资方案自2014年9月出现状况，新马和中港台等地数百投资者赔光血汗钱。身穿龙袍的马国头目王梓骅（左一）曾在宴会上，奖励“招收最多投资者”的上线——两答辩人温豪杰（右二）和妻子何莎莉（左二）。（档案照片）

起诉人李辉耀指，两名答辩人温豪杰和妻子何莎莉与头目王梓骅串谋，骗他加入“SureWin4U”博弈投资计划，还指他们联同第三答辩人钟宝丰，游说他另买“股票投资”配套。他最终交出69万元给钟宝丰，其中约30万是给钟宝丰的贷款。

傅丽云 报道
pohlh@sph.com.sg
钻石商称受误导和欺骗，买下跨国投资诈骗集团的投资配套后蒙受亏损，要向两名本地负责人和一职员追讨总计160万元的投资损失和个人贷款。

起诉人李辉耀（约44岁）参与的投资计划“SureWin4U”，与马来西亚博弈投资计划“圆梦赢家”有关；马来西亚籍创办人王梓骅（Peter Ong Kean Swan，34岁）在这个庞氏（Ponzi）骗局瓦解后，与两个哥哥及父母，一家五口已不知所踪。

2015年1月，本地有约150人向商业事务局报案，总损失约5000万元。

据报道，两名答辩人温豪杰（约45岁）和妻子何莎莉也自称苦主，向当局报案。

【双方探讨和解】

这也是第一起涉及“SureWin4U”的民事诉讼，今天在高庭开审，数名苦主将传召为诉方证人。但据《联合早报》了解，两名答辩人正与诉方探讨和解的可能。

诉方由骆维明高级律师和李贤良律师（LVM Law Chambers）代表，辩方是孔安邦（K. Anparasan）（KhattarWong）。

钟宝丰被列为第三答辩人，他受雇于两名答辩人设立的SW4U公司，被指向起诉人借了约30万元。他已放弃抗辩，去年5月诉方申请即席判决，获判胜诉。

据报道，“圆梦赢家”旗下有多项投资，包括房地产、成衣、饮食业等，但根本没有投资，而是以新晋下线的钱，当作回报给上线会员，属于金字塔骗局。

两名答辩人否认串谋或误导起诉人，也否认须对起诉人负起应尽的谨慎责任。

他们称也是投资者，就像起诉人一样，真心相信投资计划是合法的，根本不知是骗局。当公司网站被撤下后，他们同样无法套现用来交易的“赢币”；联系不上王梓骅时，也“吓了一大跳”。

根据诉状，SureWin4U以虚拟货币——赢币进行，兑换率由公司决定。答辩人夫妇负责在新加坡、台湾、香港和文莱招揽投资者。起诉人指两答辩人串谋头目王梓骅，骗他加入投资计划，使他从2013年至2014年买了六个“白金”配套，每个介于47万至52万元，总亏损约100万元。

后来，两答辩人联同钟宝丰不断游说他另买“股票投资”配套。他最终交出69万元给钟宝丰，其中约30万是给钟宝丰的贷款。

为提高起诉人投资信心，两答辩人制造印象，说他们和王梓骅从中赚了一大笔钱，计划肯定行得通。

2013年6月，两答辩人和王梓骅在滨海湾金沙，为起诉人和家人安排“实况表演”，以说服他们投资。这三人向起诉人等多名投资者个别收取3000元。过后，王梓骅和他哥哥及母亲，以及一组专业赌徒进赌场，约45分钟后走出，当场派3300元给每名投资者。

结果，起诉人当下买了第一个“白金”配套。

【两答辩人】
【获法拉利和游艇为奖赏】

起诉人指两答辩人常办豪华宴和投资讲座，说明投资安全、盈利保证，并分享如何从这项投资脱离穷困，成为百万富翁。

两答辩人和其他上线对公司贡献巨大，获名贵礼物奖励，包括两辆法拉利、游艇，以及直升机。

但起诉人指两人理应知道公司不可能持续给予高回报，运作就像其他庞氏骗局，最终将瓦解，而新晋投资者将得不到应得回报。

答辩书说，两答辩人于2012年10月经人介绍，认识王梓骅和他哥哥，得知有个包赢的赌博方程式，非常感兴趣，就购买最便宜的“铜级”配套入会。

两人的投资相当成功，并承认收到公司送的两辆豪华车和游艇，但否认收到直升机。

一些投资者因此要求他们分享投资之道，好吸引其他投资者加入。但两人称不清楚公司真正运作，也不知是否用新晋投资者的钱，充作现有投资者的回报。

两答辩人也称他们之上还另有两个“上线”，因此他们不是起诉人的“最终上线”。

他们说，起诉人是精明商人，买了四个都赚钱的配套，还成为公司的“官方珠宝商”，让其他投资者通过公司购买他的钻石。

起诉人凭借四次成功投资经验、公司的宣传手册资料、珠宝生意，以及直接接触王梓骅兄弟，再买下第五和第六个配套。

至于“股票投资”配套，两答辩人表示完全不知情，指这是起诉人和钟宝丰之间的事。（部分人名译音）

【创办人自称“至尊赌佛”】
【骗局瓦解至今下落不明】#人在澳洲你们没报警捉个屁

自称受封“拿督”勋衔的马来西亚男子王梓骅，通过名为“圆梦赢家”的博弈投资计划，以类似传销公司的经营模式，吸引投资者加入。

王梓骅自称“至尊赌佛”，说“赌场赢钱不是传说”，称有99.8％在赌桌上赢钱的机会。他可以联合10多名专业赌徒，以“最科学的方式”到包括新加坡在内的各地赌场赌博，帮投资者赢钱，让大家“非赌致富”。

投资计划把会员分为铜、银、白银、金、白金及美国房地产六个等级，网络遍布全球20多国。

投资者用现金向“上线”购买各类投资配套，可根据会员级别每月获取回报，回报率介于5％至18％，而“招收最多投资者”的上线可得丰厚奖励。

王梓骅曾在新达城举办过大型宴会，排场豪华，一场可吸引3000多名新马中台等地投资者。他作风大胆夸张，爱穿龙袍、戴皇帽，全身佩戴数公斤重的纯金首饰，有贴身保镖随行。

2014年9月，台湾政府关闭“圆梦赢家”国际公司的台湾分行，这个庞氏骗局最终瓦解，多名投资者无法套现。

同月，王梓骅通过面簿给“圆梦家人”留言，称台湾事件产生连锁反应，导致马国国家银行采取行动，“因事态紧迫，必须关网……圆梦无力回天”，至今下落不明。

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