在玩Money Game的人们，你们几时才会醒？

kwai56

Weida 发表于 2-5-2017 10:44 AM
李宗聖通過地下錢莊轉賬國外？！




（檳城2日訊）“JJPTR”創辦人李宗聖“悄悄”將投資者的血汗錢，通過地下錢莊轉賬至國外，為潛逃鋪路？

網絡社交媒體流傳一張，疑似李宗聖本人的微信帳號，與身分不明者 ...

媒體亂亂報可以告媒體

合气求道

princeforlan 发表于 2-5-2017 09:37 PM
想问，什么是地下钱庄？？

简单说，就是非法银行。它们用假装的正当生意，把非法生意得来的钱漂白。有就是国行常说的洗黑钱。

狮面人

人的贪婪和懒性成就了MONEY GAMES

比如我朋友的女朋友，在一家公司做十年书记，性格就是那些不想学习和上进，上班就等下班的员工，但是就天天想有钱的念头。她的要求不多，有多几百块用就好了。

前两个月就一直向我推销money games, 说什么玩一点点不会死的。好像她才玩100美金，拿到的利息就拿来帮补车款，一点点好过没有。

Money games 就是从一点点开始，很多人觉得我不会吃亏给money games ，吃到甜头慢慢就越投资约多。其实很多人知道Money games 是骗人的把戏，最重要会早点抽身，不要做最后那个就好了。money games  老板就是捉人性的高手, 你以为自己很聪明，我就是要你慢慢的走进我的plan.
最不甚的是那些所谓的好朋友，明知道是骗人的还一直游说身边的亲朋好友投资，摆明是要赚他们的commission。尤其是骗那些老人家，其实很多老人家一辈子就是帮人打工，储蓄了点钱安老他们有部分是有点无知。身边的亲朋好友，尤其是孩子连自己爸妈或者祖父母都骗。年轻人一般都知道是骗人的，为了自己什么都敢做。

政府是不会理会华人的死活，因为一般都是华人害华人。问心是不是马来人中招，警察就立刻行动。华人呢？

Weida

kwai56 发表于 3-5-2017 08:46 AM
媒體亂亂報可以告媒體

通常媒体是有证据和通过法律顾问才出版！

kwai56

合气求道 发表于 3-5-2017 12:49 AM
简单说，就是非法银行。它们用假装的正当生意，把非法生意得来的钱漂白。有就是国行常说的洗黑钱。

地下錢莊的風險是沒有保障 可是通過銀行轉帳匯率比較低，而且太大筆錢又會驚動國行 最保險的方法是"有錢又有權"，可以一大箱一大箱的把現金搬出國

Weida

貿消部長：7政府單位 徹查JJPTR及李宗聖

國內貿易、合作社及消費部長拿督斯里韓查再努丁。
國內貿易、合作社及消費部長拿督斯里韓查再努丁今日宣布，政府正通過貿消部、國家銀行、警方、證券委員會、大馬公司委員會、總檢察署及反貪污委員會組成的國家協調委員會，調查“JJPTR”。

他指出，現階段，政府除了調查“JJPTR”這自稱以“外匯投資”賺錢的公司外，也會調查李宗聖個人。

部長也強調，至今沒有任何公司或個人，獲得外匯投資計劃執照。他說，這意味在我國，外匯投資計劃是被禁止的。

為此他提醒國人，任何以多層次行銷名義進行外匯投資、龐氏計劃、快速致富、黃金投資計劃的人士，將會在1993直銷與反金字塔計劃法令下受到對付。



韓查今日在部門召開的記者會上指出，政府正通過貿消部、國家銀行、警方、證券委員會、大馬公司委員會、總檢察署及反貪污委員會組成的國家協調委員會，調查“JJPTR”。

他說，自2012年，該部共對付198宗違例案件，充公總額達580萬令吉，並發出96萬500令吉的罰單給違反1993年直銷及金字塔計劃法令的公司。

詢及“解救普通人”（JJPTR）轉為“拆分盤”投資計劃，韓查再努丁說，若已被騙一次後還自願上釣，那只能看個人造化了。

Weida

现在政府连合有关部门和国行展开调查行动，相信如果投资者还有投资MG的话就要马上撤资一但国行进行调查MG公司有可能资金被国行lock户口！

Weida

MG的朋友们没时间了要赶快跑！

Weida

MGO!

Weida

◤JJPTR崩盤？◢說好的退款沒到手 投資者大鬧JJPTR總部

JJPTR霹靂路總部開放辦公後，依然有不少投資者上門填寫回本表格和查詢最新情況。
（檳城3日訊）“解救普通人JJPTR疑崩盤”事件，一名華裔投資者不滿遲遲還沒收到李宗聖所承諾的本金退款，今午前來JJPTR總部“鬧場”，與女職員發生爭吵。

所幸該投資者僅是語氣不好，且提高聲量講話，並沒與女職員發生肢體衝突，沒釀不愉快事件。

霹靂路總部于下午1時開放辦公后，都有不少投資者上門填寫回本表格和查詢最新情況。

年約40多歲的華裔男子于今午1時來到總部辦公室，即向相關女職員查詢，到底何時才能拿到退款。



男子說，較早前JJPTR微信群組廣傳老闆已退款，J2和J3的投資會員已取回本金，報章也有報導。

男子拍照被阻

當時女職員答复指退款事宜已在處理中，希望對方耐心等候。男子聽了即表不滿，指“已經退款”和“正在退還中”的說詞有分別，如果老闆還沒退款，為何有些投資會員又在群組狂贊老闆說到做到，且說已拿到退款。

“你們還沒退款給我們，就說還沒退款，要說清楚來，不要說已經退款了。”

男子越說越激動，指老闆答應要退款，如今投資者還沒拿到錢，不停追問何時能拿回本金。

后來另一名女職員也向男子解釋，指老闆正在處理，不是不退還本金，希望對方再多等5個工作日，才去查看銀行轉賬。

男子也不滿女職員不敢報上名字，一度拿出手機拍攝辦公室照片，但被阻止，期間他也提及本身想去報案。

當記者欲訪問該男子時，他說，“你們記者害我們的，這些事我們自己處理。”，婉拒受訪。

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Weida

李宗聖父親李典財報案，兒子沒轉移3億資金去香港地下錢莊！報紙需要謄清這是假新聞，否則就會給那些人好看！



總部職員告知媒體說，李宗聖要求媒體作出澄清，否則會控告報館。

（檳城3日訊）JJPTR創辦人李宗聖的父親李典財報警，指稱網傳他與兒子李宗聖並沒以支票將3億令吉資金轉移至香港名下的戶頭；李宗聖揚言若媒體不澄清，將訴訟相關的單位。

針對網傳李宗聖與父親李典財，以支票將資金轉移至其香港名下戶頭事件，李典財已在柔佛報警。「原來是這樣」臉書專頁於周二發布一組微信截圖顯示，有一個疑似香港地下錢莊的人士與李宗聖對話，內容提及轉移資金。

該帖文也貼出2張照片，共有6張4月25日的香港支票，這些支票劃線抬頭各有3張分別是寫著李宗聖和李典財的名字，每一張支票是600萬港幣。這組照片也引起媒體關注跟進，隨後媒體在同一天也引述了李宗聖發帖否認的消息。



從報案紙得知，李典財針對支票轉移資金事件向警方投報。

據JJPTR總部職員告知記者指，李宗聖今日致電告知，強調並無做出轉移資金的舉動，對於媒體的報道感到不滿，並要媒體作出澄清，否則將採取法律行動告媒體單位。李典財在報案紙的內容強調，他並沒轉移高達3億令吉資金轉移至其名下戶頭，同時強調從未接觸過在報道里所指的支票，但卻看到有媒體報道部分資金轉移至其名下，因此他要報案以示清白。

Weida

JL老爸在之前不报案，现在才报案是否把地下钱庄资金已经移走到七七八八呢？

Weida

贸消部长:全国协委会在查JJPTR不曾发外汇投资执照 - e南洋商报Nanyang Siang Pau | 马来西亚新闻真实报道

韩沙再努丁指JJPTR推出“新计划”时，引起采访记者哄堂。

（布城3日讯）国内贸易、合作社及消费人事务部长拿督斯里韩沙再努丁指出，该部不曾发出外汇投资（forex）相关执照予任何人士或公司，以警方为首的全国协调委员会正在调查JJPTR（解救普通人）及其创办人李宗圣。

他说，参与调查的机构包括国家银行、贸消部、公司委员会、证券委员会、反贪会及总检察署。

韩沙再努丁今日召开记者会，针对JJPTR今日推出新投资计划一事，他说：“已经骗过一次，如果你还想原谅他（JJPTR创办人李宗圣），那由你自己决定。”

他劝告如果已经被骗过一次，就不要再参与，当局正在调查有关公司及个人。

“即使推出新计划，但是公众必须了解，有关人士正在接受调查。”

促知情者投报

韩沙再努丁也在记者会上分享本身成为国会议员之前的经商经验，强调不可能会有每月20%回酬的生意。

“这是不合理的，难以置信，公众面对类似的投资计划必须小心谨慎。”

不过，他说，至今并没接获有关外汇投资骗案的投报。

他说，在1993年直销及反金字塔计划法令下，任何有关金钱游戏、快速致富、庞氏骗局如投资、房产、外汇、金等等的多层行销（MLM）业务都是不被允许的。

他促请知情者向当局投报，以便能够采取行动。

非法投资直销列2受关注罪案

韩沙再努丁说，投资计划及非法直销等罪行已经纳入2001年反洗黑钱反恐怖主义融资及非法犯罪活动法令的主要关注罪案。

他说，国家银行已成立全国协调委员会（NCC），以便在上述法令下协调执法行动。

韩沙再努丁补充，委员会成员包括国家银行、贸消部、大马皇家警察、公司委员会、证券委员会、反贪会及总检察署。

他说，截至目前为止，该部共举办了134场觉醒讲座，提高公众对非法投资计划的觉醒。

韩沙再努丁促请公众，在参与任何投资计划前，应致电该部询问有关公司是否合法。

公众可拨打贸消部24小时热线号码1800-886-800查询。

共319多层行销注册公司

韩沙再努丁说，至今全国共有319间多层行销注册公司。

他强调，国内贸易、合作社及消费人事务部通过发出直销执照，严管直销领域，所有直销公司都必须申请执照，并出示不含金字塔计划成分的营销计划。

韩沙再努丁说，在1993年直销及反金字塔计划法令下，首次违规的公司可被罚款不少过100万令吉及不超过1000万令吉，再犯则将被罚款不少过1000万令吉及不超过5000万令吉。

“至于非公司，初犯可被罚款不少于50万令吉及不超过500万令吉或监禁不超过5年或两者兼施；再犯则被罚款不少过100万令吉 不超过1000万令吉或监禁不超过10年或两者兼施。”

他说，2012年至今，贸消部执法组共处理了198宗案件，充公580万令吉，并发出总额96万500令吉罚单。

“上述案件是违反1993年直销及反金字塔计划法令及直销执照条规者。”

10年对付55非法投资

2007年至今年3月31日，公司委员会共采取行动对付55宗没有注册的投资计划案件。

韩沙再努丁说，公司委员会是依据2016年投资计划法令，管制投资计划项目。

“上述案件中，共有35宗被控上庭，2宗仍在提控过程，其余则开出罚单，尚有一种案件无法寻获嫌犯。”

相关新闻：

警总长:投资者若受骗可报案警方国行联手查JJPTR

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Weida

如果JL老师爸要起诉报馆是否JJ公司是持有合法外汇准证吗？该公司是否有报税吗？

Weida

如果政府可以连合其它各国商业罪案调查就可以查出是否JJ公司有涉及移走地下钱庄资金输出它国！

kimhaolian

借帖發問：

Monspace 是money game嗎？
認識的人在“投資”着，他說Monspace不是 Money Game， 是像bitcoin 那樣的投資計劃

有誰懂嗎？

Weida

國行：金錢遊戲下線也會被對付！


（吉隆坡4日訊）國家銀行警告，不僅金錢遊戲的領導人或經營者會被對付，那些拉攏親友參與金錢遊戲投資的下線，也會在現有法令下被對付！

國行今日發文告指出，國行嚴正看待國內的非法財務計劃，並將毫不猶豫，對相關計劃的違法者和發起人採取法律行動。

國行指出，違法者將面對法律制裁，除了國行監管下的多項法律，其他法律包括刑事法令、2016年利息投資法令、1993年直銷與反金字塔計劃法令，以及2001年反洗黑錢、反恐融資，及非法活動獲益法令等，都可以對付金錢遊戲的參與者。



“在現有法律下，（有關當局）也可以對教唆他人參與非法計劃的投資者採取法律行動。”

由多個單位組成的國家協調委員會，將在總檢察署主導下，針對任何金融詐騙和騙局展開聯合執法行動。

國內貿易、合作社及消費部長拿督斯里韓查再努丁日前指出，政府正通過貿消部、國家銀行、警方、公司委員會、證券委員會、總檢察署及反貪污委員會組成的國家協調委員會，調查“JJPTR”（解救普通人）計劃。

國行告誡民眾，不要參與那些承諾支付不實際高回酬、高利息或高盈利的計劃。

國行也指出，民眾應該參考國行列明的投資者警示名單，確保不會成為這些計劃的犧牲品。名單上的公司，並沒有獲得國行管轄下的法律或相關法律的批准或授權。這些公司都具有非法投資計劃的特徵。

此外，國行已指示國內的金融機構和貨幣業務服務供應商，加強警惕檢測那些金融詐騙者的戶頭，並進一步提升他們的銀行審慎調查政策與流程，以鑑定銀行間的可疑交易和資金流向，避免金融機構成為促進這些非法投資計劃的渠道。

Weida

国行终于出手了严惩所有MG投资者！

Weida

国行终于出手了严惩所有MG投资者！

莱殊

Weida 发表于 3-5-2017 06:06 PM
MGO!

Money Game is Over。。。。。